Areas De Practica • Controversia fiscal

Cumplimiento Tributario

Los Ciudadanos Estadunidenses Deben tener en cuenta las divulgaciones voluntarias y otros asuntos de cumplimiento, ya que la falta de denuncia puede dar lugar a grandes sanciones y consecuencias.

Como Estados Unidos es uno de los pocos países que grava el ingreso mundial; no es sorprendente que los estadounidenses que tienen un banco extranjero, una pensión o una cuenta de inversión estén obligados a informar aquellas cuentas que tienen un saldo superior a $ 10,000.00.

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En la última década, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Justicia (DOJ) han estado trabajando juntos para mejorar los requisitos de presentación de informes y evaluar mayores sanciones para aquellos contribuyentes que no lo hacen. Esta divulgación voluntaria debe informarse en el formulario FinCEN 114, también conocido como FBAR. No revelar voluntariamente estas cuentas puede resultar en varios rangos de sanciones. Además, cualquier cuenta extranjera que genere ingresos, como los ingresos por intereses, debe informarse en su formulario 1040 de declaración de impuestos. Anexo B. Además, los ciudadanos de los Estados Unidos deben informar ciertos activos mantenidos en países extranjeros si esos activos son mayores que cierto límite.

Las organizaciones exentas de impuestos que califican bajo la sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas (IRC) también están obligadas a cumplir con ciertos estándares de cumplimiento. Como tal, estos estándares estrictos hacen que sea imperativo que las organizaciones sin fines de lucro se mantengan al día con las reglas del IRS para evitar las muchas dificultades con respecto a permanecer en estado exento.

 

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